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先锋系网信承认挪用资金近15亿 先锋支付牌照或吊销

发布时间:2020-07-10 08:34     来源:满堂彩平台-满堂彩app    点击:

近日,先锋支付的母公司中新控股科技集团有限公司(08207,下称“中新控股”)发公告披露了内部调查发现。公告披露,先锋支付的客户北京经讯时代科技有限公司(下称“经讯”,即网信平台的运营主体)承认,从先锋支付的备付金账户中挪用14.95亿元资金。同时,如果经讯无法在合理时间内填补该挪用资金,最坏的情况下,先锋支付牌照将被吊销。

2019年7月8日,中新控股和先锋系全资子公司先锋支付有限公司(即“先锋支付”)被监管方要求就其业务营运有关重大不合规事项,采取严厉的补救措施。自2019年7月8日监管机构开展现场检查以来,先锋支付已暂时停止营运,中新控股股份自当日上午9时整起,于香港联交所停牌。

2019年7月25日,中新控股成立了由彭耀杰和黄家宝等组成的内部调查小组,对不合规事项进行全面调查。现内部调查小组已完成调查,并将主要调查发现刊载于公告中。

据悉,黄家宝已与国内相关监管机构就调查发现、回馈意见和补救措施举行了面谈。同时,黄家宝等与先锋支付首席执行官刘刚亦进行了问话。在问话中,黄家宝询问了刘刚关于其业务营运存有重大不合规事项,以及是否是因先锋支付的管理和信息技术问题导致了挪用资金。

公告披露,通过对先锋支付备份数据库的记录进行数据抽样核对,内部调查小组从备份数据库收录的文件中获取样本,用来对不合规事项相关时间内的明细分类账户进行测试,并与监管方的调查发现进行对比。

通过数据抽样核对与面谈讨论结果比较,内部调查小组发现,先锋支付的客户经讯,在相关时间内从先锋支付的备付金账户中,提取的款项超过其存款额,并且从先锋支付的备付金账户中挪用了资金。挪用资金总额合计约为人民币14.95亿元。经讯方面亦承认了挪用资金相关事项。

而根据2020年3月24日的IT审计报告显示,先锋支付的支付系统并没有重大缺陷。中新控股认为,意见反馈经讯所挪用的14.95亿元,并非系先锋支付的系统性错误造成。对于原因,内部调查小组目前怀疑是由于某些管理层对计算机编码的不妥当修改所致。

对于不合规事项的影响,中新控股称,“考虑到先锋支付是本公司的全资子公司,国内相关监管方要求本公司填补该挪用资金”。同时,由于截至2019年度业绩公告(即2020年4月30日)报告日止,经讯仍未补足该挪用资金。自2019年12月31日起,经讯预期将需要在超过1.5年的合理时间,填补该挪用资金。在此局面下,中新控股表示“如果经讯无法在合理时间内填补该挪用资金,先锋支付将不被允许恢复其运营,并且在最坏的情况下先锋支付的业务服务牌照将被吊销。”

中新控股同时亦在公告中强调“本集团没持有经讯任何股份,同时,经讯亦没持有本集团任何股份。本集团与经讯的关系是经讯为先锋支付之千名客户之一,先锋支付为其提供资金充值和支付服务”。经讯承认挪用该资金,故承担责任应为经讯而非中新控股。

事实上,先锋系旗下企业及其兑付问题,频受关注。

2019年7月4日,网信普惠由于部分项目到期无法提现,平台决定将良性清盘的消息。但是在3个月后,即2019年10月5日,先锋集团发布讣告称,先锋集团董事长、网信集团实际控制人张振新因多脏器衰竭、酒精依赖、急性胰腺炎经抢救无效,于伦敦时间2019年9月18日在英国伦敦切尔西和威斯敏斯特医院去世,享年48周岁。

随着张振新的去世,关于兑付及是否立案,成为投资人讨论比较多的话题。进入今年2月以来,据21世纪经济报道等媒体报道,国内已有多地公安对先锋系的部分私募机构和网信平台的分公司立案。

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